El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que se han presentado dos denuncias en contra de ex funcionarios de pasadas administraciones de Puebla por lavado de dinero vinculado con enriquecimiento ilícito.
En una breve entrevista previa a su participación en el Foro Regional "La Importancia del Federalismo en la Justicia Electoral", señaló que la dependencia a su cargo emprendió acciones legales sobre personas ligadas a pasados gobiernos de Puebla.
Señaló que las denuncias se encuentran radicadas en la Fiscalía General de la República (FGE) para que se inicien las investigaciones correspondientes y las autoridades actúen en consecuencia sancionando estos abusos y excesos.
Mencionó que en primera instancia se congelaron las cuentas bancarias de los implicados en el delito de lavado de dinero vinculado con enriquecimiento ilícito cometido en los pasados gobiernos en Puebla.
Cuestionado sobre los nombres o cargos que tuvieron estos ex funcionarios y la administración en la que participaron, respondió que por una cuestión de secrecia de la investigación no podrían ser revelados
"Nosotros hemos presentado dos denuncias relacionadas con ex funcionarios de pasadas administraciones en el estado de Puebla ante la Fiscalía General de la República, hay que esperar a que se desarrolle el proceso penal en términos del Código Penal en Procedimientos Penales pero la Unidad de Inteligencia Financiera ha generado el congelamiento de cuentas y la denuncia correspondiente, no puedo dar datos por el deber de sigilo de las carpetas de investigación".
Por otra parte, Nieto Castillo, reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SUCP tiene congelados 900 millones de pesos en diversos casos relacionados con el delito de robo de combustible en el estado de Puebla, Hidalgo y Estado de México.
